股东大会资讯

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法院会议及股东特别大会(2021年8月30日)

通函 - (1)越秀企业（集团）有限公司建议根据公司条例第673条以协议安排方式将创兴银行有限公司私有化及(2)建议撤销创兴银行有限公司股份之上市地位

法院会议通告

代表委任书 - 法院会议 - 2021年8月30日（或其任何续会）

股东特别大会通告

代表委任书 - 股东特别大会 - 2021年8月30日（或其任何续会）

于2021年8月30日（星期一）举行之法院会议及股东特别大会之网上用户指引

2021年股东周年大会

有关(1)重选董事；(2)回购股份及发行股份的一般性授权；(3)根据特别授权向关连人士按股份奖励计划项下拟发行新股份所涉及之关连交易；及(4) 2021 年股东周年大会通告 (937KB PDF)

2021年股东周年大会通告 (240KB PDF)

代表委任书（2021年5月14日股东周年大会）(479KB PDF)

2020年股东周年大会

通函 - 有关(1)重选董事；(2)回购股份及发行股份的一般性授权；(3)根据特别授权向关连人士按股份奖励计划项下拟发行新股份所涉及之关连交易；及(4) 2020 年股东周年大会通告 (957KB PDF)

2020年股东周年大会通告 (238KB PDF)

代表委任书（2020年5月15日股东周年大会）(462KB PDF)

2019年股东周年大会

通函 - 有关重选董事及回购股份及发行股份的一般性授权的建议及2019年股东周年大会通告 (514KB PDF)

2019年股东周年大会通告 (216KB PDF)

代表委任书（2019年5月17日股东周年大会）(339KB PDF)

2018年股东周年大会

通函 - 有关重选董事及回购股份及发行股份的一般性授权的建议及2018年股东周年大会通告 (490KB PDF)

2018年股东周年大会通告 (219KB PDF)

代表委任书（2018年5月18日股东周年大会） (191KB PDF)

2017年股东周年大会

通函 - 有关重选董事及回购股份及发行股份的一般性授权的建议及2017年股东周年大会通告 (501KB PDF)

2017年股东周年大会通告 (218KB PDF)

代表委任书（2017年5月18日股东周年大会） (328KB PDF)

2016年股东周年大会

通函 - 有关购回股份及发行股份的一般性授权丶重选董事丶及采纳新组织章程细则的建议，及二零一六年股东周年大会通告 (706KB PDF)

「2016年股东周年大会通告」 (289KB PDF)

代表委任书(股东周年大会 - 2016年5月13日) (327KB PDF)

2015年股东周年大会

「2015年周年大会通告」(261KB PDF)

通函 - 银行回购其本身股份及发行新股的一般性授权之续期丶行将退任董事之重选，以及以投票方式表决(503KB PDF)

代表委任书 (254KB PDF)

2014年股东周年大会

「2014年周年大会通告」(257KB PDF)

通函 - 银行回购其本身股份及发行新股的一般性授权之续期丶行将退任董事之重选丶建议委任新核数师，以及以投票方式表决(583KB PDF)

代表委任书 (205KB PDF)

2013年股东周年大会

「2013年周年大会通告」(236KB PDF)

通函 - 银行回购其本身股份及发行新股的一般性授权之续期丶组织章程细则之修订丶行将退任董事之重选，以及以投票方式表决(481KB PDF)

代表委任书 (205KB PDF)

股东特別大会 - 2013年12月20日

通函 - 构成须予披露交易、关连交易及持续关连交易及与部分要约相关的特别交易的物业协议 (1.35MB PDF)

供2013年12月20日举行之股东特别大会（或其任何续会）使用之代表委任书 (524KB PDF)

股东特别大会通告 (262KB PDF)

2012年股东周年大会

「2012年周年大会通告」(216KB PDF)

通函 - 建议采纳新股份期权计划丶银行回购其本身股份及发行新股的一般性授权之续期丶行将退任董事之重选，以及以投票方式表决(508KB PDF)

代表委任书 (226KB PDF)

2011年股东周年大会

「2011年周年大会通告」(206KB PDF)

通函 - 银行回购其本身股份及发行新股的一般性授权之续期丶行将退任董事之重选，以及以投票方式表决 (347KB PDF)

代表委任书 (231KB PDF)

2010年股东周年大会

「2010年周年大会通告」(175KB PDF)

通函 - 银行回购其本身股份及发行新股的一般性授权之续期丶行将退任董事之重选，以及以投票方式表决 (321KB PDF)

代表委任书 (159KB PDF)

2009年股东周年大会

「2009年周年大会通告」(250KB PDF)

通函 - 银行回购其本身股份及发行新股的一般性授权之续期丶组织章程细则之修订丶行将退任董事之重选，以及以投票方式表决 (440KB PDF)

代表委任书 (216KB PDF)

2008年股东周年大会

周年大会通告 (200KB PDF)

通函 - 银行回购其本身股份及发行新股的一般性授权之续期丶行将退任董事之重选，以及要求和进行投票表决之程序 (418KB PDF)

代表委任书 (216KB PDF)

2007股东周年大会

周年大会通告 (156KB PDF)

代表委任书 (203KB PDF)

通函 - 银行回购其本身股份及发行新股的一般性授权之续期丶行将退任董事之重选，以及要求和进行投票表决之程序 (431KB PDF)

2006股东周年大会

股东周年大会通告 (145KB PDF)

股东周年大会代表委任书 (296KB PDF)

通函 - 银行回购其本身股份及发行新股的一般性授权之续期丶行将退任董事之重选，以及要求和进行投票表决之程序 (424KB PDF)

股东特別大会 - 2006年11月29日

易名建议、特别大会通告及要求和进行投票表决之程序之通函

代表委任书

特别大会通告

2004股东周年大会

股东周年大会通告(1) (922KB PDF)

股东周年大会通告(2) (690KB PDF)

股东周年大会通告(3) (768KB PDF)

股东周年大会通告(4) (607KB PDF)

股东周年大会代表委任书 (719KB PDF)

通函 - 购回股份及发行股份的一般授权 (588KB PDF)

2005股东周年大会

股东周年大会通告 (800KB PDF)

股东周年大会代表委任书 (552KB PDF)

通函 - 银行回购其本身股份及发行新股的一般性授权之续期丶行将退任董事之重选，及要求和进行投票表决之程序 (479KB PDF)

2003股东周年大会

股东周年大会通告(1) (299KB PDF)

股东周年大会通告(2) (570KB PDF)

股东周年大会代表委任书 (755KB PDF)

通函 - 回购银行本身股份及发行新股之一般性授权 (1.12MB PDF)

2002股东周年大会

股东周年大会通告(1) (665KB PDF)

账项附注 (4) (728KB PDF)

股东周年大会通告(2) (767KB PDF)

2001股东周年大会

股东周年大会通告 (1006KB PDF)

2001股东周年大会